华平信息技术股份拥有限公司第叁届董事会第四

发布时间:2019-08-10 05:39 编辑: 点击:

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  华平信息技术股份拥有限公司公报

  ?华平信息技术股份拥有限公司

  ?第叁届董事会第四次(临时)会决定公报

  ?本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记

  载、误带性述或严重缺漏。

  华平信息技术股份拥有限公司(下称“公司”)第叁届董事会第四次(临时)会

  议于2015年1月7日上半天9:30在上海市国定路335号2号楼22层公司会室以即兴场方法

  召开,会畅通牒于2014年12月30日以邮件方法递送臻。应参加以董事9人,还愿参加以董事

  9人。监事会成员及初级办人员列席了会。本次会的召开适宜《公司法》和《公

  司章程》的拥关于规则。会由公司董事长刘焱女男掌管,与会董事详细审议,结合

  如次决定:

  壹、审议经度过《关于控股儿分店华平浩音(上海)教养育科技拥有限公司增资扩股

  暨相干买进卖》的议案;

  干为相干方的董事刘晓露、王昭阳、刘晓丹、刘焱在董事会上规避免表决。孤立

  董事方正、蒋国兴、毛佩瑾对上述事项予以了事前认却,并详细复核后发表发出产了赞同

  的孤立意见。

  详细情节详见中国证监会指定创业板信息说出网站上说出的《关于控股儿分店

  华平浩音(上海)教养育科技拥有限公司增资扩股暨相干买进卖的公报》。

  本议案以5票赞同,0票顶持,0票丢权的表决结实得到经度过。

  上述相干买进卖经本次董事会审议经事先尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  二、审议经度过《关于控股儿分店华平聪颖科技(北边京)拥有限公司增资扩股暨关

  联买进卖》的议案;

  干为相干方的董事刘晓露、刘焱、刘晓丹在董事会上规避免表决。孤立董事方正、

  蒋国兴、毛佩瑾对上述事项予以了事前认却,并详细复核后发表发出产了赞同的孤立意见。

  详细情节详见中国证监会指定创业板信息说出网站上说出的《关于控股儿分店

  华平聪颖科技(北边京)拥有限公司增资扩股暨相干买进卖的公报》。

  本议案以6票赞同,0票顶持,0票丢权的表决结实得到经度过。

  上述相干买进卖经本次董事会审议经事先尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  华平信息技术股份拥有限公司公报

  ?叁、审议经度过《关于召开2015年第壹次临时股东方父亲会》的议案;

  董事会赞同公司于2015年1月22日召开2015年第壹次临时股东方父亲会,审议同意本

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